İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 41 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 38’i tutuklama, 3’ü ise haklarında adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Hakimlik, Aleyna D, Ayşen E, Bünyamin Ç, Harun D, Kadir Y, Hamide Y, Selin Y, Seçkin D, Sena D, Süleyman K, Yusuf Furkan G, Ömer Salih A, Ayşe G, Berkay V, Cihat K, Çınar K, Emre Can M, Fadime Nur K, Fatih B, Feyda T, Tuğba U, Özgür Ö, Pınar D, Sinem Şule H, Tuğba A, Tunahan C, Tunahan Kerim Y, Tunahan A, Sezgin A, Kerim E, Merve A, Mehmet A, Kıymet İlayda T, Melis Ö, Kamil E, Fikret K. ve Günsel K. isimli 37 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi.
Şüpheliler Nursemin Ö, Gaye Munzur Ç, Betül Ebru E. ve Emel Ç. ise haklarında “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza atmak” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.
41 BİN KİŞİDEN 918 MİLYON LİRA
Yürütülen iki ayrı soruşturmanın merkezinde, konsolosluklar ve yetkili aracı kurumların çevrim içi randevu sistemleri bulunuyor. Soruşturma kapsamında bazı kişi ve şirketlerin, “bot” olarak adlandırılan otomatik yazılımlarla randevuları toplu şekilde aldığı ve böylece vatandaşların kendi imkanlarıyla randevu oluşturmasını zorlaştırdığı belirlendi.
Şüphelilerin belirli süre içerisinde vize ya da randevu temin etme garantisi verdiği, bunun karşılığında yazılım, danışmanlık ve hizmet bedeli adı altında yüksek tutarlarda ödeme aldığı öne sürüldü. Taahhüt edilen hizmetin sağlanmadığı durumlarda ise ücretlerin iade edilmediği iddia edildi.
Soruşturma dosyasında ayrıca başvuru sahiplerine ait kişisel verilerin otomatik yazılımlara aktarıldığı ve elde edilen gelirlerin farklı kişi ile şirket hesapları üzerinden hareket ettirildiği değerlendirmesine yer verildi.
Mali incelemelerde soruşturmanın finansal boyutuna ilişkin dikkat çekici rakamlara ulaşıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’nın analizlerine göre, Ocak 2024 ile Temmuz 2026 arasındaki dönemde soruşturma kapsamındaki farklı şirket yapılanmalarının hesaplarında toplam 2 milyar 841 milyon 220 bin liralık brüt para hareketi tespit edildi.
İncelemelerde 41 binden fazla kişiden yaklaşık 918 milyon lira tahsil edildiği belirlendi. Paranın önemli bölümünün şirket hesapları yerine şirket ortakları ve çalışanlarının şahsi hesaplarında toplandığı kaydedildi.
Şirketlerin farklı vize markalarıyla faaliyet gösterdiği, bazı hesaplarda yoğun nakit, kripto varlık ve kıymetli maden hareketleri bulunduğu tespit edildi. Dosyaya giren mali incelemelerde, bazı mağdurlardan 500 bin liraya kadar ulaşan para hareketlerinin bulunduğu da ortaya konuldu.
