ABD’nin İran bağlantılı işlemler nedeniyle yaptırım listesine aldığı Golden Global Yatırım Bankası’na Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından el konuldu.
ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi eylül başında bankayı yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yapılan açıklamada “Kurul kararı ile Bankacılık Kanunu’nun 18’inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında Golden Global Yatırım Bankası’nın, Emir Kaya’ya ait yüzde 53,98, Salih Berberoğlu’na ait yüzde 32 ve Recep Kaba’ya ait yüzde 14 oranındaki hisselerine ilişkin temettü dışındaki ortaklık haklarının Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından kullanılmasına karar verildi” denildi.
ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye merkezli Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi ile iştirakleri Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi ve Golden Global Portföy Yönetimi Anonim Şirketi’ni yaptırım listesine aldığını açıklamıştı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, banka ve iştiraklerinin İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü adına “on milyonlarca dolar değerinde işlemi kolaylaştırdığı” ve “İran yönetimine fonlarını uluslararası düzeyde hareket ettirmesine imkan sağladığı” ileri sürülmüştü.
Golden Global Yatırım Bankası ise suçlamaları reddetmişti. Bankadan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) izniyle 1 Haziran 2020’de faaliyete başlandığı, yerel ve uluslararası bankacılık kuralları ile uyum yükümlülüklerinin yerine getirildiği ve tüm iç ve dış denetimlerden sorunsuz geçildiği kaydedilmişti.
